区块链钱包下载im|24mex交易所是诈骗吗

作者：区块链钱包下载im

2024-03-15 00:48:33

国内常见的虚拟货币交易平台，可能存在哪些刑事风险？ - 知乎

国内常见的虚拟货币交易平台，可能存在哪些刑事风险？ - 知乎切换模式写文章登录/注册国内常见的虚拟货币交易平台，可能存在哪些刑事风险？上海兰迪律师事务所已认证账号01背景近年来，随着网络“黑灰产”的不断发展、演变，各类违法犯罪所得的资金，逐渐转向了更加隐蔽的虚拟货币，通过虚拟货币进行“洗白”，在“洗白”的过程中，就存在了各种虚拟货币的交易平台，“洗白”的方式也从一开始的买卖虚拟货币、场外交易等方式，演变到通过混币平台、去中心化交易所、跨链等更加隐蔽的方式；这其中对于“币农”“卡农”等个人追究刑事责任，对于交易平台的刑事风险，也应予以高度关注。由于监管的趋严，国内虚拟货币交易平台转移至国外开展业务，笔者通过接触到的案例，以及公布的刑事案例，在“洗白”的过程中，发现一家叫“欧易”的虚拟货币交易平台涉案较多。网上资料显示，欧易（OKX）平台自2017年5月31日创办以来，为用户提供包括比特币、以太坊、莱特币等上百种数字币的交易及投资，平台包含了币币交易、法币交易、杠杆交易及合约交易等板块，已经覆盖200余个国家和地区，拥有千万级用户量。对于绝大多数虚拟货币交易平台，为了规避自身风险，往往采用“KYC”认证，而在KYC认证过程中，客户被要求提供个人身份证件、地址证明和其他相关信息，以便机构能够核实客户的身份和真实性。这些信息可能包括护照、身份证、驾驶执照、银行账户信息等。KYC认证的目的是确保金融机构与客户进行正当的业务交易，并防止资金洗钱、金融诈骗和其他非法活动。02当前常见的虚拟货币交易平台币安（Binance）：全球最大的虚拟货币交易平台之一，提供全球范围内的虚拟货币交易和投资服务，拥有强大的交易所架构和安全系统，支持多种虚拟货币的交易。火币网（火必）：中国最早的虚拟货币交易平台之一，全球规模较大的交易平台之一，提供多种虚拟货币的交易服务，用户界面友好，致力于提高交易的安全性。OKEx：全球领先的虚拟货币衍生品交易平台之一，支持各种交易类型，包括现货交易、期货交易和期权交易等，提供了强大的工具和交易深度。Coinbase：美国最大的虚拟货币交易所之一，已上市支持比特币等主流虚拟货币的交易，用户界面简洁易用。03虚拟货币主要交易方式1.法币交易：以美元、人民币等法定货币购买虚拟货币。2.币币交易：虚拟货币之间的交易。3.场内交易：平台撮合交易。买卖双方价格公开，平台显示实时报价以进行竞价买卖。4.场外交易（OTC）：采取点对点(P2P)方式，为用户之间的直接交易，可以通过网络平台或线下渠道进行交易。用户可以自行确定交易价格，也可以使用网络平台提供的价格。04刑事案件中涉及欧易平台的检索情况时间：2023年9月18日之前案由：刑事检索条件：欧易案件数量：本次检索到，2023年9月18日前共150篇刑事判决书中，涉及“欧易”虚拟货币交易平台。案例一：通过在欧易交易所注册的欧易钱包地址TLASbFetv5iuzsafTx27jdh2ZkNEJuRcAj收取USDT币，后利用欧易交易所提现成人民币，共获利约3万余元人民币。案例二：被告人吴XX明知是犯罪所得，在安溪县城厢镇特产城烟草局宿舍301室等地，利用“欧易”平台以交易虚拟货币USDT币的方式，接收、转移诈骗等网络犯罪所得款共计46,550元，从中获利。案例三：被告人陈XX明知是他人犯罪所得，仍通过网上欧易平台以交易虚拟货币USDT币的方式，使用本人户名的2个银行账户，接收、转移诈骗等网络犯罪所得款共计人民币8,997元，从中获利。05整体情况分析从上方的年份分布可以看到当前条件下刑事案例数量的变化趋势。从地域分布来看，当前刑事案例主要集中在浙江省、湖南省、河南省，分别占比40.00%、18.67%、4.67%。其中浙江省的案件量最多，达到60件。（注：此处显示该条件下案例数量排名前五的省份。）法院判决的刑事罪名从上面的案由分类情况可以看到，刑事当前最主要的案由是妨害社会管理秩序罪，有79件，占一半以上，其次是侵犯财产罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，破坏社会主义市场经济秩序罪，危害公共安全罪。妨害社会管理秩序罪案由下，主要罪名包括：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（11）；帮助信息网络活动犯罪（39）；侵犯财产罪案由下，主要罪名包括：诈骗罪（21）；盗窃罪（22）。法院判处的结果1.主刑通过对主刑的可视化可以看到，当前条件下包含有期徒刑的案件有117件，包含拘役的案件有25件。其中包含缓刑的案件有39件；免予刑事处罚的案件有0件。2.附加刑通过对附加刑的可视化可以看到，当前条件下包含罚金的案件有124件，包含剥夺政治权利的案件有1件，包含没收财产的案件有1件。06虚拟货币交易平台的刑事风险《关于防范代币发行融资风险的公告》各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。最高检、最高院、公安部等联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。基于这些规定，虽然没有具体明确相关业务活动的范围，但是，对于交易平台所实施的行为，是否可以认定为提供法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、以及为虚拟货币交易提供信息中介服务等；而且，随着大量虚拟货币“洗白“行为在交易平台发生，无疑增加了这些交易平台面临刑事处罚的风险。07境外虚拟货币交易平台涉刑后，中国有管辖权吗？《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。《中华人民共和国刑法》第六条　凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。第七条　中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。《中华人民共和国刑事诉讼法司法解释》第二条，“针对或者利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，被告人、被害人使用的计算机信息系统所在地，以及被害人财产遭受损失地。”很多虚拟货币项目方将项目运营主体、运营架构转向海外，将研发或技术团队留在国内，继续开展面向国内相关业务，表面上看似规避了中国法律的管辖，但是按照中国《刑法》的规定，无论是地域管辖原则，还是属人管辖原则，只要在项目运营过程中存在刑事风险，中国《刑法》都可以追究相关刑事责任。所以，一旦虚拟货币交易平台涉及刑事风险，中国仍然有管辖权，对于虚拟货币交易平台及背后具有中国籍或者身处境内的运营人员、技术人员等，也将面临刑事处罚。发布于 2023-10-13 09:36・IP 属地上海交易平台虚拟货币赞同 1添加评论分享收藏申请

如何辨别假的加密货币交易所：一个投资者的必修课 | CoinCarp

假的加密货币交易所：一个投资者的必修课 | CoinCarp虚拟币: 28,264 交易所: 643 流通市值: $29,086亿 24h成交额: $1,407亿占比: BTC 47.9% ETH 16.2% ETH Gas: 57Gwei App下载简体中文热门语种简体中文ZH全部语种简体中文ZH 繁體中文ZH-TW USD 选择法币/加密货币法币虚拟币没有结果 ""找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。行情市值排行钱包新币上架交易所资金流向全局走势排行榜涨跌幅排行榜交易所所有现货衍生品DEX交易所资讯文章快讯比特币山寨币公告教程在哪里购买 IDO/ICO 即将启动正在进行已经结束Launchpad排行榜融资库投融资事件融资项目库投资者及组合投融资分析产品日历CoinCarp AppEVM公链价格计算器网站小组件 Stake-200%BonAd 登录注册 × 行情市值排行钱包新币上架交易所资金流向全局走势排行榜涨跌幅排行榜交易所所有现货衍生品DEX交易所资讯 New 文章快讯比特币山寨币公告教程在哪里购买 IDO/ICO New 即将启动正在进行已经结束Launchpad排行榜融资库投融资事件融资项目库投资者及组合投融资分析产品日历CoinCarp AppEVM公链价格计算器网站小组件创建账号登录简体中文简体中文繁體中文USD 取消选择 × 法币虚拟币没有结果 ""找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。教程如何辨别假的加密货币交易所：一个投资者的必修课如何辨别假的加密货币交易所：一个投资者的必修课入门 6分钟加密货币投资越来越受欢迎，但同时也伴随着更多的风险和诈骗。许多用户选择在交易所进行加密货币的买卖，但也有不少黑客和骗子盯上了这些交易所的用户。根据区块链数据公司 Chainalysis 的报告，2021 年加密货币犯罪创下了新高，骗子们共窃取了 140 亿美元的加密货币，其中很大一部分来自于假冒的加密交易所。因此，如果您对加密行业感兴趣，您必须提高风险意识，并了解如何识别和避免常见的加密交易所骗局。因此，保持对诈骗的最新了解以及避免诈骗的最佳做法很重要，骗子通过各种欺骗的方式诱导用户将自己的加密货币资产充值到假的加密货币交易所，进而占有用户资产，达到诈骗的目的。在本文中，我们将先介绍什么是加密货币交易所，然后再告诉您如何识别假的加密货币交易所，以及如何防止自己的资产被骗。什么是加密货币交易所？加密货币交易所是一种在线平台，它允许用户使用不同的加密货币（如比特币）进行交换。它们为用户提供了一个安全的环境，可以让用户购买、出售、兑换和存储加密货币。加密货币交易所是一种让用户可以买卖不同种类的加密货币的平台，它们可以分为中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)：中心化交易所由一家公司或机构控制，用户的资金和数据都存储在中央服务器上，如Binance、Coinbase、OKX、Huobi等。去中心化交易所不受任何中央机构的控制，用户的资金和数据都存储在分布式的区块链网络上，由智能合约负责安全管理，如Uniswap、PancakseSwap、SushiSwap等。加密货币交易所值得信任吗？加密交易所声誉各不相同，无主权国家背书，因此无法完全信任，一旦出现损失，可以需要自行承担。以下是几个重要常识，在加密货币交易前应该要先了解：加密货币交易目前仍属于高风险的投资活动，由于加密货币的本质倾向去中心化不受集中管理，大部分国家尚未出台法律法规进行监管。不少交易所都曾经遭遇过黑客攻击和资产损失的问题，如Mtgox，币安等，能否保障客户资产安全取决于交易所本身的规模和技术实力。目前加密货币领域的安全性还有待时间检验，建议账户上不要长期存放大额资金，如果有获利可以定期提现、只留小额金额在账户中，也是一个可考虑的做法。尽量选择2-4个加密货币交易所，分散资产，避免把鸡蛋放在一个篮子里。专业的玩家可以选择去中心化交易所(DEX)或去中心化钱包进行交易建议不懂不要参与加密货币的投资，加密货币的投资是高风险且需要具备一定专业知识。如何识别和远离假的加密货币交易所？由于中心化交易所的安全性较低，容易受到黑客攻击或内部欺诈，不少骗子会选择搭建假的中心化交易所进行诈骗活动，通过诱导用户将加密资产充值到骗子所控制的假交易所从而达到诈骗的目的。因此，用户在选择交易所时必须谨慎，并采取一些措施来识别和远离假交易所。以下是一些识别和远离假交易所的技巧：只使用知名且信誉良好的交易所。信誉良好的交易所应该拥有广泛的社交媒体存在、网站和可验证的员工。他们还应该在研究人员和加密货币社区中拥有既定的历史。在创建帐户之前进行研究，并检查其他用户或加密货币领域的知名研究人员是否可以确认其合法性。避免贪图过高或过低的收益率或费用。任何保证回报的提议，尤其是那些承诺在交易所注册后的头几天或几周内获得超额回报的提议，都是虚假交易所的明显迹象。不要屈服于存入资金或进行超出预期的更大投资的任何压力。合法的交易所不会采用这种策略来招揽客户。警惕过多看起来像垃圾邮件的通信，尤其是那些继续要求持续为钱包充值的通信，可能表明交易所正试图收集被挪用的资金。警惕任何主动提出的关于投资或购买加密货币的建议或电话。即使据说这些电话来自财务顾问或经纪人，但如果此类电话来自不受监管的加密货币交易所，则可能表明正在发生非法活动。不要下载未上架Google Play Store 或 Apple App Store 的加密交易所App。虽然App市场存在假冒应用程序，但从这些平台下载应用程序比从其他地方下载应用程序更安全。不要轻信搜索引擎的搜索结果。骗子可能会伪造一个看起来和正规交易所网站一模一样的网站，网站或App界面和logo看起来是知名的，但实际上网址或下载地址是假的。陌生人员主动通过社交媒体如电报，推特加你为好友，并以各自理由推荐你到某个加密交易所交易，在你注册充值之前，会有专人一对一无微不至的手把手教你。这大概率也是一个骗局，因为天下没免费的蛋糕。对于诈骗网站或受恶意软件感染的网站，有问题的交易可能看起来与合法交易不同。这些骗局可能依靠陈旧的社会工程攻击技术来诱骗潜在用户进行投资。加密货币交易所怎么选择？在你对风险有充分认知以及有足够知识的前提下，评估虚拟货币交易所依照重要性顺序，考量重点如下:规模大：尽可能选择规模大的交易所，在安全、品质、费用上都会更优。要注意的是，规模大相对可靠，但依然不保证绝对安全。有资产储备证明：尽量选择有公开自己储备金证明的交易所，这样可以公开查看交易所的链上资产。FTX交易所暴雷后，中心化交易所如Binance, OKX, Bybit, Karen等多家公开发布储备金证明，这样可以做到储备金和用户资金状况也保持完全透明。服务与体验佳：使用后的官网界面体验与客服体验，大多平台都可以免费注册，可以注册后自行体验。如果您成为假加密货币交易所骗局的受害者该怎么办?骗子会利用虚假的加密货币交易平台或钱包来诱骗受害者。用户建议在交易前多做调查，不要轻信陌生人的推荐，不要贪图高收益。如果加密交易所锁定你的资金，不允许你提取资金，关闭其网站或索要税款等，你可以采取以下措施：1，第一时间报警如果遇到诈骗，应该及时向当地警方报案，并提供相关证据，如转账记录、通话记录、聊天记录等。2，如果您有以下情况，请立即联系您的银行：使用借记卡或信用卡付款通过银行转账付款共享了有关您自己的个人详细信息你可以向银行说明你的情况并提供银行账户或汇款的地址，尝试申请冻结诈骗人员的银行卡。3, 通过社交媒体曝光诈骗加密交易所你可以在网上分享你的案例，发表帖子，博客，推文等。你可以使用Facebook，Twitter，LinkedIn，Reddit，Bitcointalk或其他社交平台。你可以在你的帖子中使用相关的话题标签，比如#scam #fraud等。你也可以在一些有影响力的页面或个人资料中提及你的情况。请记得附上你的证据图片或视频。你还可以寻找和你遭遇相似的受害者，和他们交流经验和信息。或许有人已经找到了解决办法或者更多线索。免责声明：CoinCarp 上的信息均为作者引用。这并不代表CoinCarp对是否购买、出售或持有任何投资的意见。建议您在做出任何投资决策前自行研究。使用所提供的信息，风险自担。更多信息请参阅免责声明。内容目录什么是模块化区块链？进阶 4分钟什么是比特币现货ETF？ETF投资者指南进阶 9分钟比特币 ETF 和加密货币市场波动如何影响投资策略？入门 5分钟DePIN的崛起：用区块链和代币令物理世界去中心化进阶 5分钟如何辨别假的加密货币交易所：一个投资者的必修课 CoinCarp 提供加密货币行情、分析、资讯和图表。我们努力成为全球领先的加密货币市场数据提供商。电报中文机器人 CoinCarp 中文社区关于CoinCarp 关于我们使用条款隐私政策免责声明价格行情比特币行情以太坊行情币安币行情狗狗币行情支持广告合作收录申请联系支持常见问题捐赠我们BitcoinETH&USDT(ERC20)USDT(TRC20)© 2024 www.coincarp.com 版权所有 × 为了给您提供良好的网站访问体验，我们将使用cookie来分析站点流量、个性化信息及广告目的。如想了解更多关于我们对cookies的使用说明，请阅读我们的隐私政策。如您继续使用该站点，将表明您授权同意我们使用cookies。 ×

你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎

你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册移动应用虚拟货币类骗局数字货币你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？尤其是以感情切入的诈骗行为。会陆续整理在各平台上搜集这块的案例，扩散他们所使用的套路和“剧本”让更多人免受其害。显示全部关注者18被浏览16,420关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享14 个回答默认排序小恐龙关注目前还没遭遇过。但是平时总是接到数字货币的电话，自称是某某知名交易所的交易员，想要拉你进他们的群，可以有带单或者行情分析的趋势。一般接到这种电话我都是选择挂断的。带单这种模式在币圈也有很多，相信大家也都见怪不怪了。我的理解是，分析师的分析固然可以参考，但还是要自己了解行情才能进行更加理性和合理的判断。更多区块链资讯，点击卡片获取更多编辑于 2020-09-27 15:34赞同2 条评论分享收藏喜欢收起点金云矿关注给你提供一个案例数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。类型一：「搬砖套利」引起的连环骗局通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD，用户会误以为是真的币。在用户发现被骗之后，如果主动找到群内客服，那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥，如果用户不主动联系「假冒客服」，那么会有「假冒受害者」主动联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次伤害。类型二：仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或仿冒 App假冒官网的钓鱼网站，该类网站几乎都包含「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。类型三：仿冒国外数字货币官方工作人员在 APP或微信上，有些不法分子，将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式，借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户提供钓鱼网站地址。类型四：资金盘或传销类代币很多传销类项目，都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况，但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘，从而导致大量用户的资产蒙受损失。多市处非办发文：警惕以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动区块链技术的发展与应用已成大势所趋，在不断出台区块链支持政策的同时，也给了违法犯罪分子可乘之机。对此，各省市对相关违法违规行为的打击力度也逐渐加大，提醒民众理性投资，避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动中。禁区一：小心传销币大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。禁区二：小心社交群玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。禁区三：小心假平台骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱，如火币网，币安网、OKEX等。不要为了一些蝇头小利去选择不知名。禁区四：小心假币假钱包有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。禁区五：小心假网站假的网站就是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。禁区六：小心代投代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资数字货币，然后按利益分配，现在各大微信群，qq群，电报群都有代投，还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的，不建议大家去搞，因为他们很容易跑路。3月份就有个很严重的跑路事件，卷走将近7个亿。实务中，很多不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”的旗号发行所谓的“虚拟货币”以笼络资金，作为一项新概念，投资者往往因为不了解区块链技术的真正含义而落入不法分子的“花言巧语”中，难以对数字货币的本质进行有效甄别。由于此类项目往往具备很强的包装性和欺骗性，且花样百出，即便是拥有一定经验的投资者也难免入坑。随着骗术的升级，树立理性的投资观、谨慎甄别实属必要。编辑于 2020-09-29 10:57赞同 2添加评论分享收藏喜欢

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24MEX(24币行)交易所平台信得过吗？

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2020-01-17 14:56:25

24MEX(24币行)交易所安全吗？24MEX(24币行)交易所成立于2018年1月，24MEX(24币行)是一家以用户为中心的数字货币杠杆交易平台，24MEX提供ICFD指数型价差合约撮合交易，交易指数采用全球前三大交易所的现货价格加权合成。ICFD交易模式的特点是平台自身不产生价格，从而保证价格的公正性，交易用户及流动性供应商之间只围绕指数价格进行报价并撮合，平仓机制采用指数价格，规避期货合约模式的价格偏离或操控的弊端，保证投资人的权益。24MEX致力于打造全球性指数型价差合约交易所。24MEX Team团队来自BitMEX、Coinbase等一线数字货币交易所，对数字货币、金融衍生品、高频算法交易等领域拥有丰富的经验，致力于打造全球性 [ 指数型差价合约交易所 ]。24MEX的特点24MEX采用的ICFD交易模式的特点是平台自身不产生价格，从而保证价格的公正性，从而避免期货类交易平台因价格偏离或被操控而被迫爆仓。ICFD的优势ICFD使用杠杆交易，以少量保证金购买N倍的数字货币，同时支持买涨和买跌。最大优势是用最少的钱，买最多的币，赚更多的钱!

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币圈常见7大骗局你都了解吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈常见7大骗局你都了解吗？必查客随着区块链技术和数字货币受到越来越多的关注，投资市场也逐渐繁荣起来。但是在这背后也引发出了很多问题，由于大部分人对于加密货币不太了解，市场存在很多投机心理；再加上各国的监管政策不同，很多相关法规还不完善，行骗的成本较低等原因，各类骗局层出不穷。目前市场上出现的加密货币种类多达1万多种，其中不乏有很多虚假项目。不法分子充分利用人们贪婪的心理，进行诈骗、传销等犯罪活动。币圈常见的骗局主要是以下几类：1、操盘手操盘比如在2019年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案，犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元，当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简，涉案金额却超过3亿元。2、一些不知名的小交易所圈钱跑路这类交易所常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。为了让投资者放心，该类新骗局喜欢在官网放上一些业界大佬的照片为其站台，让投资者觉得平台可信。3、推广链接盗取个人信息和私钥这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病毒和木马的。等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的。4、高额收益的资金盘这种资金盘通常用高额利息或者回报来吸引用户，然后让用户投钱进去玩，或者拉你进去，当然过程中各种洗脑。等到你在这种利诱下进场，还幻想这会大赚一把时，不好意思，这个时候盘子崩了。 5、场外交易这个一般是新人参与较多，由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，一些新进入币圈的小白想要买卖，就加入一些社群，有些骗子就换个美女头像拉低投资者的戒备心。通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时如果把钱打过去，很可能对方就拉黑，电话也不可能打通。6、庞氏骗局庞氏骗局是最常见的一种，通常承诺在短期内有高回报。它的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报。另一个特点是如果需要发展下线，需要不断的寻找伙伴，根据拉的人头和业绩来决定回报。7、空投骗局也就是虚假空投，在用户参加空投后不发相应的代币。这种空投的目的一般是聚集用户变现，因为在币圈只要有足够多的用户，就有方法赚钱。当然还有很多其他的一些骗局，最近发现一起在imtoken钱包发生的新骗局。imtoken钱包，以“你的第一个智能数字钱包”打入加密货币的钱包市场，是去中心化的钱包。但是imtoken钱包所谓的去中心化真的安全吗？ImToken的TRX钱包最近频繁收到各种从未听说过的空投币。在6月2日晚上，用户突然收到新的到账提醒，打开一看，怎么收到了这么多SHIB，这不是前段时间炒得很火的动物币之一SHIB么？于是点击资产进入查看空投转账记录，一步一步找到空投币的token详情。看着还挺像那么回事，还有官网。于是点进官网，当输入收到的SHIB数量点击兑换后，接下来就会提示输入ImToken的转账密码，输入以后你就会发现，你的TRX钱包的TRX和USDT这些真正有价值代币已经被转走了。那问题来了，imtoken钱包对于这类仿币是否有相应的管理机制。由于互联网技术的普及和流行，看着加密货币市场赚钱容易，幻想通过币圈实现财富自由的人不计其数，因此这个市场的骗局存在很大的空间。骗局太多，稍一不留神就容易掉进陷阱，因此要明确币种的发行方式、官网是否可靠，是否是真的智能合约代币还是其他方式。最近围绕着imtoken钱包安全性的问题也越来越凸显，无论是钓鱼链接诈骗还是虚假信息诈骗，都很容易让用户因为信任平台而失去警戒心。赶紧看看你的钱包地址有没有出现类似这样的空投，千万不要随意兑换你的价值币。也希望imtoken钱包官方针对这类新的诈骗方式给予重视和说明，但是最关键的还是要认清每个项目的关键信息，千万不要再出现这种本可避免的伤害了。区块链信息查询平台“必查客”目前已发布，您可以直接通过关注公众号“必查客”，点击菜单【关于我们-加入社群】，了解更多产品动态。发布于 2021-06-04 18:02币圈骗局（诈骗）网络骗局赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

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MEXC Exchange带你读懂加密货币诈骗常见的八种类型 - 知乎

MEXC Exchange带你读懂加密货币诈骗常见的八种类型 - 知乎首发于热门比赛盘点切换模式写文章登录/注册MEXC Exchange带你读懂加密货币诈骗常见的八种类型热门比赛盘点如今，加密货币已经成为投资领域最热门的话题之一。投资者通过各类加密货币交易所购买比特币、以太坊等数字加密货币，希望未来能够出售获利，资产升值。加密货币（了解加密货币就上MEXC Exchange~）是一种价格波动巨大的投资，现在大多数人对其定义还是一项高风险、高投机性的投资，因此，在加密货币投资领域你有可能非常快的赚到或亏掉很多钱。加密货币诈骗的类型加密货币因为诱人的利益，但又缺少监管，在法律上还有没明确的保护加密货币财产安全的法律文件，因此加密货币领域现在是低成本骗局的沃土之一。1. 黑客诈骗从理论上来说，加密货币投资应该是一项完全安全的投资，毕竟它的市值规模也达到了万亿美元级别。在区块链上，所有交易都必须通过区块链，区块链将交易路由到多台计算机，并根据每台计算机上的数据库进行检查，要入侵系统，黑客就需要闯入链中的大多数计算机。从现在的情况来看，黑客要攻击比特币区块链，基本上是不可能，代价太大。但是世界上没有绝对的事，黑客想要获利，除了攻击区块链本身以外，还可以采取攻击加密市场的其他部分，比如交易所、矿业公司和数字钱包，毕竟攻击这些的成本要低于攻击区块链本身。2. 虚假的加密货币投资在加密货币投资骗局中，诈骗者通过建立虚假网站来投资或者挖掘加密货币，并且这些诈骗者会通过多种方法将受害者诱骗至这些网站。3. 赠品诈骗还有一个比较常见的诈骗形式是赠品骗局。诈骗者冒充名人或知名的加密货币投资者，以帮助小投资者为借口进行诈骗。比如，诈骗者诱导受害者将加密货币发送给他们，声称他们会再增加一些加密货币以帮助投资者增加投资收入。根据美国FTC报告称，在过去6个月时间里面，冒充埃隆·马斯克的诈骗者从加密货币投资者中诈骗了超过200万美元。4. 虚假工作机会有一些诈骗者不会说服你投资加密货币，而是声称为受害者提供工作机会。诈骗者在招聘网站发布虚假的招聘信息，发布的职位宣称招募投资者、在线销售、寻找挖掘加密货币的人活着帮助将现金转换为比特币等。接下来发生的事情各不相同。比如，有的会向求职者收取申请工作的费用，然后窃取你的个人钱财，有时还会窃取你的个人信息。还有一种退票骗局，诈骗者声称可以将受害者的现金转换为加密货币（了解加密货币就上MEXC Exchange~），却在订单提交后说交易转换失败，要退款给受害者，以此来套取受害者的账号密码等。5. ICO诈骗首次代币发行（ICO）是推出加密货币的一种新的方式，旨在从投资者手中筹集资金。看起来这个是进入加密货币底层的机会，相比于其他投资者有先机，其实不然也。投资ICO总是有风险的，因为你无法预测新代币在未来的表现，有些ICO不仅有风险，而且完全是骗人的。第二种ICO骗局是诈骗者具有实际ICO的加密货币。这样的诈骗者建立一个虚假的网站或社交媒体账户，并使用网络钓鱼电子邮件以虚假的“预售”报价来吸引投资者，声称这是一个早期参与新加密货币的机会，但是实际上投资者是将钱直接发给了骗子。对于这样的诈骗不仅限于一般的投资者。根据Coindesk报道，2017年，诈骗者对需求购买社交信息公司Kik推出的新数字代币的投资者采取了同样的钓鱼诈骗方式，在短短40分钟时间里面，诈骗者骗取了超过2000万美元的以太币。6. 假加密钱包因为加密货币不能保存在普通银行账户中，存储它们唯一的方法就是加密货币钱包。加密货币钱包可以是设备、软件或者加密交易所提供的钱包服务，它们存储访问加密投资所需要的数字密钥，并且为加密交易提供数字签名。虽然上面的这些钱包使用起来比较简单，但因为是线上联网钱包，存在的一个重大风险就是黑客攻击，当然一般来说黑客不会去攻击这些加密钱包，主要是太麻烦。因此，许多诈骗者（而不是黑客）在网上或移动应用商店发布假的加密钱包，诈骗者持有这些假钱包的主密钥，他们可以操控处理存储在其中的任何数据和内容。7. SIM卡诈骗黑客进入投资者加密货币钱包的另一种方式是通过投资者的手机劫持，这种骗局又叫做SIM卡窃取、SIM卡交换、SIM卡劫持和手机移植。SIM卡诈骗的工作原理如下：首先，黑客将投资者的手机号码转移到新手机上，完成此操作后，他们可以使用该手机冒充投资者并重置加密钱包的密码；然后，使用这个新密码访问钱包，转走账户里面的加密货币。而由于加密货币的交易无法撤销，所以如果财产被骗，则无法找回。8. 恶意软件黑客入侵投资者账户的最后一种方法是在你的计算机上安装恶意软件。恶意软件有各种形式，比如电脑病毒、间谍软件、勒索软件等。许多类型的恶意软件专门是为窃取加密货币而开发设计，这些程序可以捕获投资者的加密账户的登录凭据，窃取整个加密钱包，或者在投资者进行交易时进入该账户。如果你在加密投资过程中发现了这些情况，那么就应该提高警觉性。不要盲目地进行转账、付款等操作，至少应该是上网搜索相关的项目信息与资料。随着加密投资在投资人群中的兴趣慢慢增大，加密货币（了解加密货币就上MEXC Exchange~）诈骗也会随之增加，除了以上罗列的诈骗之外，可能还会有新的形式出现，比如税务诈骗、公共事业诈骗等等。编辑于 2021-08-12 19:41数字货币交易所赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录热门比

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